证券代码：002407         证券简称：多氟多            公告编号：2023-002

(资料图)

               多氟多新材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议通

知于 2023 年 1 月 1 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2023 年 1 月 11 日上午

开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世

江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的

程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

  二、董事会会议审议情况

  独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

  《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》

     《中国证券报》

           《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。

  三、备查文件

立意见。

  特此公告。

                               多氟多新材料股份有限公司董事会

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